×
443.16
480.39
4.94
#БишімбаевСоты #су тасқыны #қаңтар қақтығысы #Украинадағы соғыс #жемқорлық #тағайындау
443.16
480.39
4.94

Қазақстаннан капиталды заңсыз шығару ниетін дәлелдеу өте қиын – ҚМА

30.04.2024, 12:36
Коллаж Ulysmedia

Агенттік пайымынша, бұл салада қылмыстық жауапкершілікке тарту тәжірибесі әлсіз, деп хабарлайды Ulysmedia.kz.

Құқық қорғау блогына Қазақстаннан ақшаны заңсыз алу ниетін дәлелдеу қиын, – деп хабарлады Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Ұлан Раисов.

30 сәуірде өткен Сенаттағы дөңгелек үстел барысында ол капиталды заңсыз шығарудың алдын алу жөніндегі агенттіктің жұмысы екі бөлікке бөлінетінін түсіндірді: құқық қорғау және барлау блоктары. Барлау бағыты кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылмен айналысады. Мұнда агенттік екінші деңгейлі банктермен бірге жұмыс істейді. Соңғысы ҚМА-ға белгілі бір операциялардың күдігі туралы хабарлайды.

Барлығы жазылады және операцияның барысы немесе тоқтатылуы туралы түпкілікті шешімді ҚМА лауазымды адамы қабылдайды. Бұл үшін бізге уақыт беріледі. Агенттікте белгілі бір ақпарат көздері бар: Big Data, деректер базасының өте үлкен көлемі, тәуекелдерді немесе күдікті жедел түрде анықтауға мүмкіндік беретін аналитикалық құралдар, – деді Ұлан Раисов.

Бұл құқық қорғау блогының шешіміне байланысты үш күнді алады. Егер бұл уақыт операциялық шешім қабылдау үшін жеткіліксіз болса, мерзім тағы 15 күнге ұзартылады.

ҚМА төрағасының орынбасары мойындағандай, кешенде көптеген проблема бар.

Себебі Ұлттық банктің, Мемлекеттік кірістер комитетінің қорытындысы талап етіледі. Осыған байланысты құқық қорғау блогына ақшаны заңсыз алу немесе уақытында қайтарып алмау ниетін дәлелдеу өте қиын. Қылмыстық жауапкершілікке тарту тәжірибесі өте әлсіз деп ойлаймын, - деп атап өтті Ұлан Раисов.

Серіктес жаңалықтары