Қостанайда қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшысы сотталды, деп хабарлайды Ulysmedia.kz.
Қостанай қаласының №2 сотында қаржы аса ірі мөлшерде ақша тарта отырып, алдын ала сөз байласу арқылы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесіне қабылданған міндеттемелерді қамтамасыз ететін кәсіпкерлік қызметке тартылған қаражатты пайдаланбай, осы активтерді қайта бөлу және басқа қатысушылардың жарналары есебінен кейбір қатысушыларды байыту жолымен ақша тартудан табыс (мүліктік пайда) алу бойынша басшылық жасағаны үшін К.-ға қатысты қылмыстық іс қаралды. (ҚР ҚК 217-бабы 3-бөлігі 2-тармағы).
СОТТА АНЫҚТАЛҒАНЫ
2019 жылғы желтоқсаннан 2021 жылғы шілдеге дейінгі кезеңде К. заңсыз баюды көздеп, салымшыларды жаппай тарту қажет екенін түсініп, "WhatsApp" мессенджері арқылы іске асырылып жатқан ойдан шығарылған инвестициялық бағдарламалар туралы жалған ақпарат таратып, халыққа жобаның қызметі туралы жалған ақпарат берген және әлеуетті салымшыларды қолма-қол ақша салуға үгіттеумен айналысқан.
Салымшылар "Finiko" заңды қызметі туралы жалған ақпарат әлеуметтік желілер арқылы тартылған. Клиенттерден заңсыз алынған ақша бірден "биткоин миксері" процедурасынан өтіп, ол "биткоин" жүйесіндегі транзакцияны бақылауды қиындату үшін қажет болды, ол кейіннен осы заңсыз қызметті ұйымдастырушылармен жинақталды, ал қалған бөлігі жаңа клиенттерден ақша тарту үшін қабылданған міндеттемелерді орындау көрінісін жасау мақсатында дивидендтер төлеуге бағытталды.
42 МЛН ТЕҢГЕНІ ҚАЛТАСЫНА БАСҚАН
Адамдар тобында анықталмаған адамдармен алдын ала сөз байласу бойынша К.-ның қылмыстық әрекеттерінің нәтижесінде 12 азаматқа жалпы сомасы 42 млн.теңгеден астам материалдық залал келтірілді, бұл аса ірі көлем болып саналады.
ТАРАПТАРДЫҢ ҰСТАНЫМЫ ҚАНДАЙ
Сот жарыссөздерінде мемлекеттік айыптаушы сотталушыға 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны тағайындауды, қаржы, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарда 7 жыл мерзімге басшылық лауазымдарды атқару құқығынан айыруды сұрады. Сотталушы К. кінәні және азаматтық талапты мойындамады.
Жаза бойынша жәбірленушілер мемлекеттік айыптаушының ұстанымын қолдады, азаматтық талапты қанағаттандыруды сұрады.
ҚАНДАЙ ЖАЗА ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ
Қылмыстық кодекстің 217-бабы 3-бөлігі 2-тармағының санкциясы 7 жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі баламасыз жазаны көздейді. Жазаны тағайындау кезінде қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-жайларды анықталмады.
СОТ ҮКІМІ
Сотталушының жеке басын, жасалған іс-әрекеттің сипаты мен қоғамдық қауіптілік дәрежесін ескере отырып, істің барлық мән-жайларын ескере отырып, сот 7 жылға дейінгі мерзімге коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарда басшылық лауазымдарды атқару құқығынан айыра отырып, ҚАЖ-нің ең төменгі қауіпсіздік мекемесінде жазасын өтей отырып, 7 жыл бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны тағайындады. Жәбірленушілердің азаматтық талаптары қанағаттандырылды.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.