Қаржы пирамидалараның тізімін жариялаған Агенттік сілтемесі ашылмай қалды

Тізбеге қаржы пирамидасының белгілері бар 56 компания және жұмысында заңсыз қызмет белгілері анықталған 65 заңсыз инвестициялық делдал (жалған брокерлер) кірді.

Қаржы нарығындағы заңсыз қатысушылар мынадай белгілер арқылы анықталады:

- интернеттегі ақпараттық кеңістіктің мониторингі;

- блогтар, форумдар, бейнехостингтер және мессенджерлер арқылы әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізу;

- жеке және заңды тұлғалардың өтініштері (ағымдағы жылдың басынан агенттікке күмәнді компаниялардың қызметі бойынша 125 өтініш келіп түсті);

Қаржы пирамидасының белгілері бар компаниялар:

1. АО "L-Capital",

2. ТОО "BAI-QUAT",

3. ТОО "L-Capital Finance",

4. «B2B Jewelry»,

5. «MWR Life»,

6, «Выгодный депозит»,

7. «New Millennium Centre Ltd»,

8. «Richescompany»,

9. «River Coins Limited»,

10. ТОО «QI Trade Kazakhstan»,

11. «World Business Consulting»,

12. "World trend strategies",

13. "Сonfidence world group",

14. "HUBB",

15. "Riviera imperial",

16. "Asteco",

17. Qnet Ltd,

18. ТОО GB Capital,

19. Unique Finance (ТОО "UNIQUE PORTFOLIO CENTRAL ASIA"),

20. Онлайн Инвестицонный Проект Биржа Инфест,

21. FOR LIFE

22. BG Capital,

23. My 20 dollar travel business,

24. Life is good, hermes-ltd,

25. Alpha Lux Consulting,

26. Astra Consulting agency,

27. Rich Road LTD,

28. Wall Street Invest Partners,

29. Forex optimum,

30. Hamilton,

31. E-XUN Asia Company Limited,

32. Invest consulting LTD,

33. ТОО TELETRADE,

34. Teletrade Consultants Limited,

35. Teletrade D.J. Limited,

36. Alpha Best Company,

37. Интернет проект "Быстрый доход",

38. Growth of capital,

39. ТОО "Indigo 24",

40. ТОО "EVOL" ("Evolution corporation"),

41. Интернет проект Астана Раушан касса айналымы,

42. ТОО "Investment Consulting agency",

42. "Отбасы және жастарды қолдау қоры",

44. Nayuta Coin,

45. Business of life – Nayuta,

46. Сrowdsale network,

47. Nayuta Coin Top Team,

48. Интернет проект "Золото нации",

49. "OneCoin Ltd", "OneLife Network LTD",

50. «Dealshaker»,

51. «Onelife»,

52. FINIKO («Сyfron Сapital OÜ»),

53. Olive house group,

54. Mudarabah Capital,

55. ТОО "Astex kz".