Қаржы мониторингі агенттігі ұйымдасқан қылмыстық топ туралы Елдос Қоспаевтың ісі сотқа неліктен әлі жеткізілмегенін түсіндірді, деп хабарлайды Ulysmedia.kz.
ҚМА басшысының орынбасары Жеңіс Елемесов ұйымдасқан қылмыстық топ Елдос Қоспаевқа қатысты тергеудің аяқталғанын еске салды.
Таныстыру процесі жүріп жатыр, ол қазірдің өзінде аяқталу сатысында. Өйткені, 8 терабайтқа жазылған заттай дәлелдер мен бейне-аудио жазбаларды есептемегенде 508 том, яғни жұмыс көлемі өте үлкен. 13 күдікті бар, олардың да адвокаттары бар, олардың әрқайсысымен танысу керек. Қарау процесі аяқталғаннан кейін істі міндетті түрде сотқа жібереміз, - деді ол.
Еске сала кетейік, былтыр Солтүстік Кипрден Қазақстанға Елдос Қоспаев және ол бастаған қылмыстық топтың 7 мүшесі жеткізілген еді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше, аталған адамдарды бұған дейін Қазақстан Республикасы қаржылық мониторингі агенттігі рейдерлік жасады, ұйымдасқан қылмыстық топты құрды және оған қатысты деген күдікпен халықаралық іздестіруге жариялаған болатын.
Тергеу мәліметтері бойынша, оның мүшелері қорқыту және зорлық-зомбылық жасау арқылы кәсіпкерлердің мүлкін, олардың компаниялардағы үлестерін тартып алған, сондай-ақ көлеңкелі бизнеспен айналысқан.