Қаржылық мониторингі агенттігі қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады, деп хабарлайды Ulysmedia.kz.
“Енді өз қаражатын инвестициялауға бел буған әрбір азамат компанияның сенімділігін ҚНРДА реестрінен ғана емес, сонымен қатар осы тізімде тексере алады”, – делінген агенттік хабарламасында.
Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан қаржы пирамида жобаларының тізімі:
|
QUASAR |
|
Chia Tai Tiahging |
|
Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group |
|
Q-net |
|
Incruises |
|
QazHome |
|
«Life is good» LTD, ПК «Best way» холдингіне кіретін «Hermes management LTD» |
|
Sincere Systems |
|
ЖК-ОTAU KZ |
|
LUXERY |
|
World Business Consulting |
|
GAP |
|
ТОО «Upgrade-AS» |
|
ПК «UBW.kz» |
|
«Antares Trade»,«Antares Limited» |
|
Sincere Systems |
|
Innova Gold |
|
ТОО «IG Group KZ» |
|
Тhe Great Tower |
|
B2B Jewerty |
|
ТОО «Семейный Капитал" |
|
Robotice |
|
BestRoadInvestment |
|
TheFiniko |
|
ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп» |
|
«AYBA-Жанўя» ЖШС |
|
Сотта қаралып жатқан қаржы пирамидалары: |
|
World Business Consulting |
|
ПК «UBW.kz" |
|
«Antares Limited», «Антерес Трейд» |
|
Sincere Systems |
|
Innova Gold |
|
ЖК-OTAU KZ |
Сот үкімі шыққан қаржы пирамидаларының тізімі:
LV Force
Unique Finance
B2B Jewerly
Caspian Cocus
World Business Consulting
Finiko
Investment Consulting Agency
Eden life, MMK Investment
Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)
River Coins Limited
Денежный поток
Великое будущее
Нұр-жиһаз
Лидер Капитал
Нарымбетова
Нарымбетова
ПК Ата-мекен 2021
Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест
ПК GAP
Табыс
Котел
Раушан касса
«4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»
Q-net
«Hermes management LTD»