Реттеуші органдар компанияның ішкі бақылау жүйелерін, оффшорлық операцияларды және санкциялардың ықтимал бұзылуын зерттеп жатыр, деп хабарлайды Ulysmedia.kz.
Белгілі болғандай, қазақстандық Тимур Турловтың Freedom Holding компаниясына қатысты АҚШ Әділет министрлігі мен Бағалы қағаздар және биржа комиссиясы (SEC) тергеу жүргізіп жатыр. Осылайша, реттеушілер қор нарығы заңдарын сақтауға, инсайдерлік саудаға, сондай-ақ санкцияланған субъектілермен байланысты аффилирленген оффшорлық құрылыммен жұмыс істеуге қатысты көптеген күмәнді дүниелерді ие болды.
Айта кетейік, SEC бірнеше ай бойы тергеу жүргізіп жатыр, Әділет министрлігінің қатысуы әдетте ықтимал қылмыстардың дәлелі табылған кезде басталады.
Сондай-ақ, тергеуге жақын ақпаратқа сәйкес, департаменттер компанияның ішкі бақылау жүйесі мен оффшорлық операцияларын, сондай-ақ Турловтың Freedom өз клиенттеріне «АҚШ-тағы перспективалы IPO-ға» қол жеткізуді қамтамасыз ете алатыны туралы мәлімдемелерін тексеруде.
Көптеген сарапшылардың пікірінше, мұндай тергеулер «жылға созылуы және қылмыстық немесе басқа айыптауларға әкелуі мүмкін». Сонымен қатар, Freedom Holding, SEC және АҚШ Әділет министрлігі әзірге бұл жағдайға түсініктеме беруден бас тартты.
2023 жылдың тамызында Hindenburg Research инвестициялық зерттеу фирмасы Freedom Holdings-ке қатысты тергеу жариялады, онда ол компанияны «санкциялардан өрескел жалтарды», кірісті бұрмалады, клиенттік қаражатпен тәуекелді транзакциялар жасады және нарықты манипуляциялады деп айыптады.